For every contrastare il riciclaggio di denaro, le autorità finanziarie e le istituzioni possono adottare numerous misure. Alcuni dei principali strumenti di contrasto includono: In Italia, chi viene condannato for each riciclaggio di denaro rischia pene detentive fino a 12 anni e una multa significativa. Inoltre, possono essere confiscati https://codydhkln.free-blogz.com/75860127/fascination-about-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano